【资料图】

近日，三家“平安”公司的纠纷备受关注。平安建设集团有限公司（下称“平安建设”）分别于8月21日和23日发文称，平安银行杭州分行以不正当手段阻挠公司办理银行业务，并与平安建投互相勾结，造成公司1.8亿元银行存款滞留，影响公司工程进度。

在8月21日题为《关于平安银行以不正当手段阻挠我司办理银行业务的严正声明》中，平安建设表示，公司于8月16日上午发现，公司全资子公司杭州平康建设有限公司（下称“杭州平康”）名下多个银行账户合计1.8亿元被集中调动至平安银行账户，此系公司原财务总监苏某强私自组织财务人员夏某敏等人所为，且苏某强失联。

因相关银行账号的网银盾被苏某强等人控制，平安建设决定紧急注销失控网银盾并重新申请。平安建设称，公司8月16日在平安银行杭州分行办理业务被拒，并遭“无关人员”抢夺资料；8月18日，平安建设再到平安银行杭州分行办理业务，被告知“杭州平康的公司法人信息存疑”，并被暗示公司涉嫌违反《反洗钱法》。此后，平安建设表示：“直至当晚9时许，在警察的调解下，最终只能在公安部门的执法记录仪的见证下给出一个让我司不得不接受的答复。”对于该答复的具体内容，平安建设并未提及。

（图源自平安建设官方微信公众号）

在8月23日题为《关于平安银行与平安建投互相勾结的严正声明》中，平安建设表示，8月22日下午，平安银行在接到上海中级人民法院诉讼保全裁定冻结杭州平康和平安建设2.6亿资金后，回复公司称可以恢复业务正常办理。平安建设认为，平安银行此前拒绝为公司办理业务，是为了给其兄弟单位平安建设投资有限公司（下称“平安建投”）争取诉讼保全时间。

（图源自平安建设官方微信公众号）

对此，平安银行杭州分行8月23日对央广网记者表示：“近日，我行在办理相关公司业务过程中发现客户身份存疑，为保障资金安全，我行须根据制度规范启动客户身份尽职调查。在此期间，我行收到法院出具的司法冻结指令，并依据指令对相关账户依法冻结。整个过程中，我行一直依法依规履行职责，切实维护客户合法权益。”

官网信息显示，平安建设前身是鲲鹏建设集团有限公司，成立于1993年，注册资本金5.45亿元，是一家集规划、设计和施工为一体的综合建筑服务商。根据天眼查股权穿透信息，被平安建设控诉与平安银行互相勾结的平安建投，是该公司的第二大股东，持股48%。平安建设第一大股东为为鲲鹏控股集团有限公司，持股49%；个人股东余海军持股3%。

另外，天眼查信息显示，平安建投是深圳平安创科投资管理有限公司的全资子公司，平安集团经由深圳平安金融科技咨询有限公司和深圳平安创科投资管理有限公司，对平安建投间接持股50%。平安集团为平安银行第一大股东，持股比例为49.56%。

标签：